Informations générales
Nom commercial MoneyGram International Limited
Adresse ROYAUME-UNI
Ville
Identification
Siren 514356872
Siret du siège 51435687200010
Forme juridique Société anonyme d`un Etat membre de la CE ou partie à l`accord sur l`Espace économique européen
Date de création 24/08/2009
Capital 0 €
Greffe RCSPA
Activités
Code APE 6419Z
Secteur finance
Activités Autres intermédiations monétaires
Métiers banque, caisse d'épargne, crédit mutuel
Autres ressources
Réseaux aucun rapport d'investigation disponible.
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Objet social
Commercialisation des activités de MoneyGram International Limited : Identification d'agents pouvant exécuter les opérations de transfert de fonds et suivi et gestion des relations avec ces agents.
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Rapport d'investigation économique sur la société MoneyGram International Limited

Dénomination sociale et nom commercial

La dénomination sociale de la société est “MoneyGram International Limited” (ci-après la “Société”).

Numéro d’inscription au Registre

MoneyGram International Limited est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. Son numéro de siren est 514356872 délivré par l'INSEE suite à l'enregistrement la société au greffe de PARIS. Le numéro de siret de l'établissement principal de la société est 51435687200010.

Date de constitution

La société MoneyGram International Limited a été immatriculée depuis le 24/08/2009. Elle fête cette année son 8ème anniversaire.

Siège social

Le siège social de la Société MoneyGram International Limited est situé ROYAUME-UNI .

Forme juridique

La Société MoneyGram International Limited est de forme Société anonyme d`un Etat membre de la CE ou partie à l`accord sur l`Espace économique européen.

Greffe

La Société MoneyGram International Limited est du ressort du greffe de PARIS.

Coordonnées postales

1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04

Coordonnées téléphoniques et électroniques

Téléphone : 08 91 01 75 75 - www.greffe-tc-paris.fr

Greffiers

REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné

Fiscalité

Le numéro de TVA de MoneyGram International Limited est FR60514356872

Activités

Codification APE

L'INSEE a enregistré l'activité de la société MoneyGram International Limited sous le code 6419Z dont le libellé est Autres intermédiations monétaires dans la catégorie finance

Métiers

Les métiers généralement pratiqués par les sociétés ayant le code 6419Z sont banque, caisse d'épargne, crédit mutuel

Activités du code APE

caisses d'épargne caisses de crédit mutuel établissements bancaires l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fondsL'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.)Ces activités sont généralement effectuées par des i les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats

Activités exclues du code APE

Afin de ne pas empiéter sur d'autres secteurs d'activités, les entreprises de ce code ape ne pratiquent pas l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf64.92Z) les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf66.19B)

Objet social

Commercialisation des activités de MoneyGram International Limited : Identification d'agents pouvant exécuter les opérations de transfert de fonds et suivi et gestion des relations avec ces agents.

Conventions collectives

Liste des conventions collectives applicables à : Autres intermédiations monétaires

  • 02120 : Banques
  • 05005 : Statut des Caisses d'épargne
  • 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
  • Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1

Etablissements

Etablissement principal


MoneyGram International Limited : numéro siret 51435687200010, adresse ROYAUME-UNI du ressort du greffe de PARIS

Direction

Mandataires sociaux

  • M Guillaume DEWAEL (44 ans), Représentant en France d`une société étrangère

Autres mandats des dirigeants

M Guillaume DEWAEL

Représentant en France d`une société étrangère de la société MIL OVERSEAS LIMITED ( 483040929) qui a son siège social au   . C'est une Société à responsabilité limitée d`un Etat membre de la CE ou partie à l`accord sur l`Espace économique européen immatriculée au greffe de RCSPARISB483040929 le 30/06/2005 dont le capital social est de 0. Son activité est déclarée sous le code Naf 7022Z correspondant à Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ( conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH).

Représentant en France d`une société étrangère de la société MoneyGram International Limited ( 514356872) qui a son siège social au ROYAUME-UNI . C'est une Société anonyme d`un Etat membre de la CE ou partie à l`accord sur l`Espace économique européen immatriculée au greffe de RCSPARISB514356872 le 24/08/2009 dont le capital social est de 0. Son activité est déclarée sous le code Naf 6419Z correspondant à Autres intermédiations monétaires ( banque, caisse d'épargne, crédit mutuel).

Président du conseil d`administration de la société MONEYGRAM FRANCE SA ( 490073723) qui a son siège social au 2-4 R PAUL CEZANNE 75008 PARIS. C'est une Société anonyme immatriculée au greffe de RCSPARISB490073723 le 19/05/2006 dont le capital social est de . Son activité est déclarée sous le code Naf 6619B correspondant à Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. ( services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque).

Commissaire aux comptes suppléant de la société MONEYGRAM FRANCE SA ( 490073723) qui a son siège social au 2-4 R PAUL CEZANNE 75008 PARIS. C'est une Société anonyme immatriculée au greffe de RCSPARISB490073723 le 19/05/2006 dont le capital social est de . Son activité est déclarée sous le code Naf 6619B correspondant à Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. ( services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque).

Evolution de l'encadrement.

Le 09/11/2016 est intervenue la modification suivante : Responsable en France partant : Dewael, Guillaume, nomination du Responsable en France : Schutze, Michael Werner.

Le 22/06/2016 est intervenue la modification suivante : modification du Responsable en France Dewael, Guillaume, Responsable à l'étranger partant : Edwards, Neil, nomination du Responsable à l'étranger : Ohser, Peter Eugene .

Le 17/05/2013 est intervenue la modification suivante : Responsable à l'étranger partant : Frisby, Gordon, nomination du Responsable à l'étranger : Edwards, Neil .

Le 07/09/2010 est intervenue la modification suivante : Responsable a l'étranger partant : Hallawell, Atalanta .

Le 30/06/2010 est intervenue la modification suivante : Responsable en France partant : Hempsey, John, nomination du Responsable en France : Dewael, Guillaume .

Vie de l'entreprise.

Dates et actes
23/07/2010Acte
27/05/2010Acte
24/07/2009Procès-verbal du conseil d'administration
24/07/2009Procès-verbal du conseil d`administration
24/07/2009Statuts constitutifs

Modifications

Annonces civiles et commerciales
09/11/2016modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Dewael, Guillaume, nomination du Responsable en France : Schutze, Michael Werner
22/06/2016modification survenue sur l'administration
modification du Responsable en France Dewael, Guillaume, Responsable à l'étranger partant : Edwards, Neil, nomination du Responsable à l'étranger : Ohser, Peter Eugene
17/05/2013modification survenue sur l'administration
Responsable à l'étranger partant : Frisby, Gordon, nomination du Responsable à l'étranger : Edwards, Neil
20/03/2013modification survenue sur l'adresse de l'établissement
07/09/2010modification survenue sur l'administration
Responsable a l'étranger partant : Hallawell, Atalanta
30/06/2010modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Hempsey, John, nomination du Responsable en France : Dewael, Guillaume
05/11/2009Ventes et cessions
09/09/2009Creations

Concurrence

Principales capitalisations

Bank Sepah6419ZTEHERAN7.821.000.000.000 €
Bank Melli Iran Banque Nationale Irannienne6419ZTEHERAN2.244.000.000.000 €
The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD6419ZTOKYO1.711.958.103.845 €
BANK SADERAT IRAN6419ZTEHERAN1.680.300.000.000 €
MIZUHO BANK LTD6419ZTOKYO1.404.065.000.000 €
Banque du développement et de l`activité économique extérieure (VNESHECONOMBANK)6419ZMOSCOU383.518.646.000 €
BDO Unibank Inc6419ZMAKATI CITY65.000.000.000 €
Mega International Commercial Bank Co Ltd6419ZTAPEI CITY64.109.878.380 €
BANQUE TEJARAT6419ZTEHERAN39.120.000.000 €
CREDIT AGRICOLE SA6419ZMONTROUGE CEDEX7.504.769.991 €
BANCO DO BRASIL SA6419Z(DF)7.435.544.127 €
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK6419ZMONTROUGE CEDEX7.254.575.271 €
Bank Of America National Association6419ZCHARLOTTE5.000.000.000 €
STATE BANK OF INDIA6419ZBOMBAY4.738.287.000 €
CREDIT SUISSE AG6419ZZURICH4.399.655.200 €
Banco Santander SA6419ZSANTANDER4.220.137.502 €
AFRILAND FIRST BANK6419ZAOUNDE4.005.000.000 €
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI SA6419ZBAMAKO3.759.560.000 €
LA BANQUE POSTALE6419ZPARIS CEDEX 063.413.734.750 €
KEB HANA BANK6419ZSEOUL3.000.000.000 €
BNP PARIBAS6419ZPARIS2.526.774.896 €
UNICREDIT BANK AG6419ZMUNCHEN2.407.151.016 €
BAYERISCHE LANDESBANK6419Z80833 MUNICH2.300.000.000 €
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA6419Z(ITALIE)2.177.218.841 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL6419ZSTRASBOURG2.084.960.080 €

Principaux acteurs par chiffre d'affaire

COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUELLE RELECQ KERHUON1.686.450.000 €
Banque CIC OuestNANTES944.330.000 €
CREDIT DU NORDLILLE675.726.000 €
CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIEBOIS GUILLAUME373.421.000 €
MEILLEURTAUXPARIS21.192.000 €
BANQUE CIC SUD OUESTBORDEAUX264.832.000 €
GCE PAIEMENTSPARIS158.399.000 €
NATIXIS TRANSPORT FINANCEPARIS152.844.000 €
CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)PARIS109.813.000 €
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCEMONTIGNY LE BRETONNEUX81.099.000 €
CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUESTMERIGNAC71.320.000 €
BANQUE DE SAVOIECHAMBÉRY65.309.000 €
MoneyGram International Limited49.708.000 €
NATIXIS INTEREPARGNEPARIS47.978.000 €
CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED44.455.000 €
SYGMA BANQUEPARIS 926.524.000 €
CIC IBERBANCOPARIS25.827.000 €
BANQUE MICHEL INCHAUSPE - BAMISAINT-JEAN PIED-DE-PORT21.777.000 €
BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALEPARIS17.486.000 €
GE CONSUMER FINANCE INTERNATIONAL HOLDINGSPARIS LA DEFENSE CEDEX13.998.337 €
BANQUE BIAPARIS11.865.000 €
Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel AtlantiqueSAINT HERBLAIN10.905.000 €
QUILVEST Banque PrivéePARIS10.535.000 €
PAIEMENTS & SERVICESPUTEAUX9.772.000 €
BANQUE PELLETIERDAX7.560.000 €