Informations générales
Nom commercial CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED
Adresse  
Ville
Identification
Siren 398775445
Siret du siège 39877544500016
Forme juridique Société par actions d`un Etat membre de la CE ou partie à l`accord sur l`Espace économique européen
Date de création 20/01/1995
Capital 0 €
Greffe RCSPA
Activités
Code APE 6419Z
Secteur finance
Activités Autres intermédiations monétaires
Métiers banque, caisse d'épargne, crédit mutuel
Autres ressources
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Rapport d'investigation économique sur la société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

Dénomination sociale et nom commercial

La dénomination sociale de la société est “CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED” (ci-après la “Société”).

Numéro d’inscription au Registre

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. Son numéro de siren est 398775445 délivré par l'INSEE suite à l'enregistrement la société au greffe de PARIS. Le numéro de siret de l'établissement principal de la société est 39877544500016.

Date de constitution

La société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED a été immatriculée depuis le 20/01/1995. Elle fête cette année son 22ème anniversaire.

Siège social

Le siège social de la Société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED est situé   . Son numéro de télécopie est le 47 20 47 46, codification internationnale +33 (0)47 20 47 46.

Forme juridique

La Société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED est de forme Société par actions d`un Etat membre de la CE ou partie à l`accord sur l`Espace économique européen.

Greffe

La Société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED est du ressort du greffe de PARIS.

Coordonnées postales

1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04

Coordonnées téléphoniques et électroniques

Téléphone : 08 91 01 75 75 - www.greffe-tc-paris.fr

Greffiers

REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné

Fiscalité

Le numéro de TVA de CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED est FR30398775445

Activités

Codification APE

L'INSEE a enregistré l'activité de la société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED sous le code 6419Z dont le libellé est Autres intermédiations monétaires dans la catégorie finance

Métiers

Les métiers généralement pratiqués par les sociétés ayant le code 6419Z sont banque, caisse d'épargne, crédit mutuel

Activités du code APE

caisses d'épargne caisses de crédit mutuel établissements bancaires l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fondsL'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.)Ces activités sont généralement effectuées par des i les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats

Activités exclues du code APE

Afin de ne pas empiéter sur d'autres secteurs d'activités, les entreprises de ce code ape ne pratiquent pas l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf64.92Z) les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf66.19B)

Conventions collectives

Liste des conventions collectives applicables à : Autres intermédiations monétaires

  • 02120 : Banques
  • 05005 : Statut des Caisses d'épargne
  • 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
  • Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1

Etablissements

Etablissement principal


CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED : numéro siret 39877544500016, adresse   du ressort du greffe de PARIS

Direction

Mandataires sociaux

  • M Charles FILIPPI (65 ans), Représentant en France d`une société étrangère
  • M Mathieu GELIS (45 ans), Représentant en France d`une société étrangère

L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED est de 55 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 65 ans.

Autres mandats des dirigeants

M Charles FILIPPI

Gérant de la société FVEH ( 507478741) qui a son siège social au 20 R QUENTIN BAUCHART 75008 PARIS. C'est une Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au greffe de RCSPARISB507478741 le 05/08/2008 dont le capital social est de 1000. Son activité est déclarée sous le code Naf 6430Z correspondant à Fonds de placement et entités financières similaires ( fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine).

Gérant de la société ( ) qui a son siège social au . C'est une immatriculée au greffe de le dont le capital social est de . Son activité est déclarée sous le code Naf correspondant à ( ).

Administrateur de la société PIASA ( 440257145) qui a son siège social au 118 R DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS. C'est une Société anonyme immatriculée au greffe de RCSPARISB440257145 le 18/12/2001 dont le capital social est de . Son activité est déclarée sous le code Naf 6910Z correspondant à ( ).

Administrateur de la société PIASA ( 440257145) qui a son siège social au 118 R DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS. C'est une Société anonyme immatriculée au greffe de RCSPARISB440257145 le 18/12/2001 dont le capital social est de . Son activité est déclarée sous le code Naf 6910Z correspondant à ( ).

Représentant en France d`une société étrangère de la société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED ( 398775445) qui a son siège social au   . C'est une Société par actions d`un Etat membre de la CE ou partie à l`accord sur l`Espace économique européen immatriculée au greffe de RCSPARISB398775445 le 20/01/1995 dont le capital social est de 0. Son activité est déclarée sous le code Naf 6419Z correspondant à Autres intermédiations monétaires ( banque, caisse d'épargne, crédit mutuel).

Liquidateur de la société ( ) qui a son siège social au . C'est une immatriculée au greffe de le dont le capital social est de . Son activité est déclarée sous le code Naf correspondant à ( ).

M Mathieu GELIS

Représentant en France d`une société étrangère de la société CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED ( 408398311) qui a son siège social au CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE C ANARY WHARF E14 5LB LONDRES LONDRES. C'est une Société de droit étranger immatriculée au greffe de RCSPARISB408398311 le 01/08/1996 dont le capital social est de 3700000000. Son activité est déclarée sous le code Naf 6619B correspondant à Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. ( services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque).

Représentant en France d`une société étrangère de la société CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED ( 398775445) qui a son siège social au   . C'est une Société par actions d`un Etat membre de la CE ou partie à l`accord sur l`Espace économique européen immatriculée au greffe de RCSPARISB398775445 le 20/01/1995 dont le capital social est de 0. Son activité est déclarée sous le code Naf 6419Z correspondant à Autres intermédiations monétaires ( banque, caisse d'épargne, crédit mutuel).

Représentant en France d`une société étrangère de la société Citibank Europe Public Limited Company ( 814664892) qui a son siège social au IRLANDE NDE. C'est une Société anonyme d`un Etat membre de la CE ou partie à l`accord sur l`Espace économique européen immatriculée au greffe de RCSPARISB814664892 le 13/11/2015 dont le capital social est de . Son activité est déclarée sous le code Naf 6612Z correspondant à Courtage de valeurs mobilières et de marchandises ( courtage, courtier, bureau de change, agent de change).

Evolution de l'encadrement.

Le 30/08/2015 est intervenue la modification suivante : nomination du Responsable en France : Filippi, Charles Henri .

Le 18/03/2015 est intervenue la modification suivante : Responsable en France partant : De Canteloube De Marmiés, Arnaud .

Le 15/03/2013 est intervenue la modification suivante : Responsable en France partant : Coutts, Eric, nomination du Responsable en France : Gelis, Mathieu, Responsable à l'étranger partant : Mills, William, nomination du Responsable à l'étranger : Cowles, Jim .

Le 14/12/2011 est intervenue la modification suivante : nomination du Responsable en France : De Canteloube De Marmiès, Arnaud, Directeur général partant : Gruffat, Jean Claude .

Le 28/04/2010 est intervenue la modification suivante : Responsable en France partant : De Penaranda De Franchimont, Jose, nomination du Responsable en France : Coutts, Eric, nomination du Responsable a l'étranger : Mills, William .

Le 25/03/2009 est intervenue la modification suivante : Responsable en France partant : Chauliac, Patrick. .

Le 02/01/2009 est intervenue la modification suivante : nomination du Responsable en France : Chauliac, Patrick, nomination du Responsable en France : De Penaranda De Franchimont, Jose, nomination du Directeur général : Gruffat, Jean Claude, nomination du Commissaire aux comptes : KPMG S.A.. .

Vie de l'entreprise.

Dates et actes
31/10/2014Statuts mis à jour
30/10/2014Acte Changement de la dénomination sociale
02/04/2008Acte
02/04/2008Statuts à jour
02/04/2008Statuts à jour
02/04/2008Statuts mis à jour
02/04/2008Statuts mis à jour

Modifications

Annonces civiles et commerciales
30/08/2015modification survenue sur l'administration
nomination du Responsable en France : Filippi, Charles Henri
18/03/2015modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : De Canteloube De Marmiés, Arnaud
09/12/2014modification survenue sur la dénomination
15/03/2013modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Coutts, Eric, nomination du Responsable en France : Gelis, Mathieu, Responsable à l'étranger partant : Mills, William, nomination du Responsable à l'étranger : Cowles, Jim
14/12/2011modification survenue sur l'administration
nomination du Responsable en France : De Canteloube De Marmiès, Arnaud, Directeur général partant : Gruffat, Jean Claude
03/04/2011modification survenue sur la forme juridique
28/04/2010modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : De Penaranda De Franchimont, Jose, nomination du Responsable en France : Coutts, Eric, nomination du Responsable a l'étranger : Mills, William
25/03/2009modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Chauliac, Patrick.
02/01/2009modification survenue sur le nom commercial, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
nomination du Responsable en France : Chauliac, Patrick, nomination du Responsable en France : De Penaranda De Franchimont, Jose, nomination du Directeur général : Gruffat, Jean Claude, nomination du Commissaire aux comptes : KPMG S.A..

Concurrence

Principales capitalisations

Bank Sepah6419ZTEHERAN7.821.000.000.000 €
Bank Melli Iran Banque Nationale Irannienne6419ZTEHERAN2.244.000.000.000 €
The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD6419ZTOKYO1.711.958.103.845 €
BANK SADERAT IRAN6419ZTEHERAN1.680.300.000.000 €
MIZUHO BANK LTD6419ZTOKYO1.404.065.000.000 €
Banque du développement et de l`activité économique extérieure (VNESHECONOMBANK)6419ZMOSCOU383.518.646.000 €
BDO Unibank Inc6419ZMAKATI CITY65.000.000.000 €
Mega International Commercial Bank Co Ltd6419ZTAPEI CITY64.109.878.380 €
BANQUE TEJARAT6419ZTEHERAN39.120.000.000 €
CREDIT AGRICOLE SA6419ZMONTROUGE CEDEX7.504.769.991 €
BANCO DO BRASIL SA6419Z(DF)7.435.544.127 €
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK6419ZMONTROUGE CEDEX7.254.575.271 €
Bank Of America National Association6419ZCHARLOTTE5.000.000.000 €
STATE BANK OF INDIA6419ZBOMBAY4.738.287.000 €
CREDIT SUISSE AG6419ZZURICH4.399.655.200 €
Banco Santander SA6419ZSANTANDER4.220.137.502 €
AFRILAND FIRST BANK6419ZAOUNDE4.005.000.000 €
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI SA6419ZBAMAKO3.759.560.000 €
LA BANQUE POSTALE6419ZPARIS CEDEX 063.413.734.750 €
KEB HANA BANK6419ZSEOUL3.000.000.000 €
BNP PARIBAS6419ZPARIS2.526.774.896 €
UNICREDIT BANK AG6419ZMUNCHEN2.407.151.016 €
BAYERISCHE LANDESBANK6419Z80833 MUNICH2.300.000.000 €
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA6419Z(ITALIE)2.177.218.841 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL6419ZSTRASBOURG2.084.960.080 €

Principaux acteurs par chiffre d'affaire

COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUELLE RELECQ KERHUON1.686.450.000 €
Banque CIC OuestNANTES944.330.000 €
CREDIT DU NORDLILLE675.726.000 €
CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIEBOIS GUILLAUME373.421.000 €
MEILLEURTAUXPARIS21.192.000 €
BANQUE CIC SUD OUESTBORDEAUX264.832.000 €
GCE PAIEMENTSPARIS158.399.000 €
NATIXIS TRANSPORT FINANCEPARIS152.844.000 €
CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)PARIS109.813.000 €
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCEMONTIGNY LE BRETONNEUX81.099.000 €
CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUESTMERIGNAC71.320.000 €
BANQUE DE SAVOIECHAMBÉRY65.309.000 €
MoneyGram International Limited49.708.000 €
NATIXIS INTEREPARGNEPARIS47.978.000 €
CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED44.455.000 €
SYGMA BANQUEPARIS 926.524.000 €
CIC IBERBANCOPARIS25.827.000 €
BANQUE MICHEL INCHAUSPE - BAMISAINT-JEAN PIED-DE-PORT21.777.000 €
BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALEPARIS17.486.000 €
GE CONSUMER FINANCE INTERNATIONAL HOLDINGSPARIS LA DEFENSE CEDEX13.998.337 €
BANQUE BIAPARIS11.865.000 €
Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel AtlantiqueSAINT HERBLAIN10.905.000 €
QUILVEST Banque PrivéePARIS10.535.000 €
PAIEMENTS & SERVICESPUTEAUX9.772.000 €
BANQUE PELLETIERDAX7.560.000 €